Giao dịch OTC (over-the-counter market) là một hình thức giao dịch tiền điện tử mà không thông qua các sàn giao dịch trung gian tập trung như OKX, Binance, Bybit hay các sàn phi tập trung như Uniswap, Pancake, Susiswap. Thay vào đó, các giao dịch OTC diễn ra trực tiếp giữa các bên mua và bán hoặc thông qua các người hoặc các đơn vị môi giới OTC.
Ưu điểm của giao dịch OTC:
Lệnh Lớn: Giao dịch OTC thường cho phép các nhà đầu tư và tổ chức mua và bán lượng lớn tiền điện tử mà không ảnh hưởng đến giá trên thị trường công cộng. Điều này giúp tránh tình trạng trượt giá (price slippage) khi thực hiện giao dịch lớn trên sàn giao dịch trung gian.
Minh Bạch: Một số giao dịch OTC cho phép các bên tham gia xác định giá và điều kiện mua bán trước, sau đó mới thực hiện giao dịch điều ngày giúp tăng tính minh bạch và linh hoạt.
An toàn: Giao dịch OTC thường được thực hiện giao dịch trực tiếp giữa các bên, giúp tránh các rủi ro về an ninh mạng mà các sàn giao dịch trung gian có thể phải đối mặt khi giao dịch trên các sàn tập trung và phi tập trung.
Khả Năng Lựa Chọn Đối Tác Giao Dịch: Người tham gia giao dịch OTC có khả năng chọn đối tác giao dịch của họ, điều này giúp tối ưu hóa giao dịch theo yêu cầu cụ thể.
Nhược điểm của giao dịch OTC:
Hiệu Quả Giá Thấp Hơn: Giá mua và bán trong giao dịch OTC thường không cạnh tranh bằng giá trên sàn giao dịch trung gian. Điều này có thể dẫn đến việc trả giá cao hơn khi mua và nhận giá thấp hơn khi bán.
Khả Năng Lừa Đảo: Giao dịch OTC không có sự kiểm soát của sàn giao dịch trung gian, do đó, có nguy cơ gặp phải lừa đảo hoặc các hoạt động gian lận nếu như bạn ko biết cách chọn bên giao dịch uy tín.
Rủi Ro Pháp Lý: Việc giao dịch OTC có thể liên quan đến rủi ro pháp lý, đặc biệt nếu không có hợp đồng hoặc thỏa thuận đầy đủ. Các quy định và luật pháp cũng có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo quốc gia.
Khả Năng Khiếu Nại: Trong trường hợp có xung đột trong giao dịch OTC, việc giải quyết mâu thuẫn có thể khó khăn hơn so với việc sử dụng các sàn giao dịch trung gian có chương trình hỗ trợ khách hàng.
Cách để thực hiện một giao dịch otc an toàn
Tìm người cần giao dịch: Đầu tiên, bạn cần tìm một đối tác giao dịch OTC, người muốn mua hoặc bán tiền điện tử với bạn. Điều này có thể thông qua mạng xã hội, người quen của bạn, các KOL nổi tiếng về lĩnh vực tiền điện tử, các diễn đàn, hoặc thông qua các dịch vụ môi giới OTC ( Cumberland, Genesis Trading, Circle Trade ).
Xác định điều khoản giao dịch: Bạn và đối tác giao dịch cần thảo luận và đồng thuận về điều khoản giao dịch, bao gồm số lượng tiền điện tử, giá, phương thức thanh toán, và thời gian thực hiện. Điều này có thể yêu cầu nhiều cuộc trò chuyện và thỏa thuận.
Xác minh danh tính (tuỳ trường hợp): Tùy thuộc vào yêu cầu của 2 bên, bạn có thể cần thực hiện xác minh danh tính cho cả hai bên để đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch và tránh việc rửa tiền.
Lập hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận: Sau khi đạt được thỏa thuận, bạn nên lập hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận ghi chép mọi điều khoản và điều kiện của giao dịch. Điều này đảm bảo tính rõ ràng và chính xác và có thể sử dụng trong trường hợp tranh chấp.
Thực hiện thanh toán và giao tiền điện tử: Thực hiện thanh toán dựa trên thỏa thuận của bạn, và sau khi thanh toán được xác nhận, bạn có thể chuyển tiền điện tử cho đối tác giao dịch của bạn.
Kiểm tra và hoàn tất giao dịch: Sau khi thanh toán và chuyển tiền điện tử, kiểm tra lại mọi thông tin để đảm bảo giao dịch được hoàn tất một cách thành công và đúng với điều khoản đã thỏa thuận.
Lưu trữ tài sản an toàn: Bảo quản tiền điện tử một cách an toàn sau khi giao dịch hoàn tất. Điều này có thể bao gồm việc lưu trữ nó trong ví lạnh để đảm bảo tính an toàn của tài sản.
Khai thuế (tuỳ trường hợp): Tùy thuộc vào quy định thuế tại địa phương của bạn, bạn có thể cần báo cáo thuế với cơ quan thuế về giao dịch tiền điện tử của mình.
Khi nào nên sử dụng giao dịch OTC
Bạn muốn mua/bán một lượng lớn tiền điện tư lớn nhưng bạn sở ảnh hưởng đến giá.
Lượng thanh khoản tiền điện tự mà bạn đang nắm giữ kém.
Khi bạn muốn kiểm soát hoàn toàn quá trình giao dịch của mình mà không phải thực hiện qua sàn giao dịch trung gian.
Khi bạn đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư và không muốn thông tin cá nhân và giao dịch của mình được tiết lộ.
Các công ty tổ chức giao dịch với nhau.
Bài viết cùng chủ đề:
Hiểu tường tận về sàn Binance chỉ với 5 phút
Hướng dẫn sử dụng Uniswap V2 mới nhất 2023
Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin
Đăng Ký Sàn Binance:
Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin
Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN
Nội dung
