Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Bảo mật của Mỹ trước tòa án liên bang hôm 21/11 vừa qua.
Theo các công tố viên, CZ đã chỉ đạo Binance cho phép người Mỹ sử dụng sàn mà không áp dụng các biện pháp kiểm tra và phòng chống rửa tiền theo luật định.
Sau khi nhận tội, CZ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên tới 175 triệu USD. Bên cạnh đó, ông cũng phải cam kết nhiều điều kiện quản chế khắt khe khác như cấm vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nhân chứng và không được sử dụng ma túy.
Phiên toà tuyên án chính thức của CZ sẽ diễn ra vào tháng 2/2024. Ước tính ông có thể phải đối mặt với án phạt 50 triệu USD cùng mức án 18 tháng tù
Đáng chú ý, theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ cũng được công bố cùng ngày 21/11, sàn Binance sẽ phải nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh tiền mã hóa tại Mỹ suốt thời gian qua.
Như vậy, vụ án đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với Binance cũng như ông Changpeng Zhao trong nỗ lực tuân thủ luật pháp các nước và hợp pháp hóa tiền điện tử. Kết quả của phiên tòa cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai hoạt động của cả ngành tiền mã hóa.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2017-2021, CZ đã hướng dẫn nhân viên Binance tạo điều kiện thuận lợi cho người Mỹ giao dịch trên sàn mà không cần phải xác minh danh tính. Cụ thể, ông đã chấp thuận các yêu cầu từ nhóm quản lý rủi ro của Binance về việc loại bỏ tính năng thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ của người dùng Mỹ để né tránh sự giám sát của các cơ quan thuế, cũng như từ chối đưa ra các cảnh báo pháp lý cho khách hàng Mỹ.
Với vai trò là người đứng đầu Binance, CZ phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những sai phạm trên. Hành động của ông đã khiến hoạt động tiền điện tử tại Mỹ trở nên kém minh bạch hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng rửa tiền, tài trợ khủng bố hay các hành vi phạm tội khác.
Ngoài ra, các cáo buộc cũng chỉ ra Binance đã không thực hiện chương trình phòng chống rửa tiền chặt chẽ, không lưu trữ đầy đủ hồ sơ giao dịch hoặc danh tính người dùng. Điều này khiến cho việc xác minh, giám sát giao dịch tại Mỹ gặp nhiều trở ngại.
Các hoạt động trên của CZ và Binance đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng 1970 của Mỹ. Đây là lý do Bộ Tư pháp buộc phải vào cuộc điều tra và truy tố CZ cũng như sàn Binance.
Việc CZ chấp nhận nhận tội là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy Binance đang cố gắng hướng tới minh bạch hóa hoạt động, tuân thủ các quy định khắt khe tại các quốc gia lớn như Mỹ. Qua đó xây dựng lại niềm tin của dư luận đối với hoạt động kinh doanh tiền mã hóa.
Và quan trọng hơn, vụ việc trên được kỳ vọng sẽ là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp tiền điện tử khác. Các doanh nghiệp cần tăng cường tính tuân thủ và minh bạch để hoạt động an toàn, lành mạnh hơn. Đây có thể xem là bước chuyển mình của cả ngành tiền mã hóa trên con đường hòa nhập sâu hơn với các khuôn khổ pháp lý hiện đại.
Các bài viết đang được quan tâm:
SEC kiện sàn giao dịch tiền điện tử Kraken
Hoa Kỳ đang đòi hơn 4 tỷ USD từ Binance để kết thúc vụ kiện
Argentina tổng thống ủng hộ bitcoin đắc cử
Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Global thông báo đóng cửa
Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin
Đăng Ký Sàn Binance:
Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin
Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN
