Các hướng dẫn mới về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF) của Liên minh Châu Âu đã được mở rộng để áp dụng cho các công ty tiền điện tử Châu Âu sau quyết định từ cơ quan giám sát ngân hàng của khu vực.
Theo Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), các hướng dẫn sửa đổi nhằm mục đích giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) xác định rủi ro gặp phải tội phạm tài chính do “khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối và vị trí địa lý” của họ. Điều này nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành tiền điện tử.
Các công ty tiền điện tử sẽ được khuyến khích điều chỉnh các biện pháp chống tội phạm tài chính của họ, có thể bao gồm “việc sử dụng các công cụ phân tích blockchain” nhằm nâng cao hiệu quả trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử. Các hướng dẫn này sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 12, tạo ra sự chuẩn bị và thích nghi cho các công ty tiền điện tử trước thời hạn áp dụng.
EBA tuyên bố rằng những sửa đổi mới nhất là “một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính của EU” và “hài hòa cách tiếp cận” cho các công ty tiền điện tử trên toàn liên minh nhằm giảm thiểu hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, các hướng dẫn cập nhật cũng sẽ bổ sung các rủi ro và hướng dẫn dành riêng cho tiền điện tử và công ty tiền điện tử cho các công ty tài chính nắm giữ tiền điện tử hoặc phục vụ các công ty tiền điện tử. Điều này nhấn mạnh sự chuyên nghiệp và tính toàn diện trong việc quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của các công ty tiền điện tử.
Hướng dẫn đánh giá rủi ro tội phạm tài chính cũng được đưa vào các công ty tiền điện tử nhằm xem xét các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến “tính năng nâng cao tính ẩn danh”, ví tự lưu trữ, nền tảng phi tập trung và các sản phẩm cho phép chuyển tiền giữa công ty và các dịch vụ đó. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá và quản lý rủi ro trong môi trường tiền điện tử đang ngày càng phát triển.
Như vậy, việc mở rộng hướng dẫn về AML và CTF cho các công ty tiền điện tử Châu Âu đã tạo ra sự chuẩn bị và thích nghi cho ngành công nghiệp này trước những thách thức mới. Đồng thời, điều này cũng là bước quan trọng trong việc tăng cường an ninh tài chính và ngăn chặn hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường tiền điện tử Châu Âu.
Các tin tức đang được quan tâm:
Đây là lý do Bitcoin điều chỉnh sâu hậu ETF
Ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào Bitcoin ETF
Ethereum cho ra mắt cập nhật quan trọng nhằm tối ưu gas trên layer 2
Liên Hợp Quốc Tố USDT được sử dụng để lừa đảo và rửa tiền trên khắp Đông Nam Á
Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin
Đăng Ký Sàn Binance:
Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin
Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN