Kraken buộc phải chia sẻ thông tin của khoảng 42.000 khách hàng Mỹ với IRS vào tháng 11/2023, sau khi được lệnh của tòa án Liên bang Hoa Kỳ.
Đây là kết quả của vụ kiện kéo dài từ năm 2021 giữa IRS và Kraken. IRS muốn thu thập thông tin khách hàng để truy tìm những kẻ trốn thuế.
Trận chiến IRS-Kraken bắt đầu vào tháng 5 năm 2021 khi Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cấp lệnh triệu tập cho IRS yêu cầu Kraken cung cấp danh tính và thông tin giao dịch của một số khách hàng (lệnh triệu tập John Doe) để điều tra việc trốn thuế. IRS vào thời điểm đó cho biết Kraken đã không tuân thủ lệnh triệu tập. Sau đó, vào tháng 2 năm nay, cơ quan thuế đã nộp đơn lên tòa án xin phép thực thi lệnh triệu tập và vào tháng 6, tòa án liên bang đã yêu cầu Kraken chuyển thông tin người dùng cho IRS. Hiện tại Kraken đã đồng ý hợp tác với IRS để cung cấp thông tin khách hàng của họ cho IRS (Theo email Kraken gửi khách hàng)
Theo lệnh tháng 6, Kraken phải cung cấp thông tin hồ sơ và lịch sử giao dịch của những khách hàng thực hiện giao dịch vượt quá 20.000 USD trong bất kỳ năm nào từ năm 2016 đến năm 2020. Thông tin này bao gồm tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và lịch sử giao dịch trong 5 năm đó.
Ban đầu IRS muốn thông tin rộng hơn nhưng Kraken đã thuyết phục được tòa giảm bớt phạm vi yêu cầu so với ban đầu là 59.331 người dùng.
Kraken không phải là công ty tiền điện tử duy nhất chia sẻ thông tin người dùng với IRS. Năm 2018, đối thủ Coinbase của nó đã chia sẻ thông tin chi tiết về khoảng 13.000 người dùng với cơ quan thuế liên bang. Vào năm 2021, IRS cũng đã đưa ra lệnh triệu tập tương tự đối với sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex và nhà phát hành stablecoin Circle.
Các tin tức khác
Một startup tuyên bố có thể bẻ khóa chiếc USB chứa 7.002 Bitcoin
Bitfinex sử dụng công nghệ blockchain để token hoá trái phiếu
Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin
Đăng Ký Sàn Binance:
Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin
Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN