Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Mỹ đang thúc giục Bộ Tư pháp điều tra Binance và Tether về khả năng tài trợ khủng bố. Bối cảnh là có nhiều thông tin trái chiều về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Một số báo cáo cho rằng các nhóm khủng bố đã sử dụng tiền điện tử để huy động tài chính cho các vụ tấn công. Tuy nhiên cũng có các báo cáo khác phủ nhận vai trò của tiền điện tử trong các vụ việc này. Do đó, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa muốn Bộ Tư pháp vào cuộc điều tra để làm rõ vai trò thực sự của các công ty tiền điện tử như Binance và Tether.
Ngày 26/10, một nhóm các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Hạ nghị sĩ French Hill, đã gửi một bức thư kiến nghị lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, yêu cầu cơ quan này điều tra việc Binance hay Tether vi phạm luật tài chính và Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
Các nghị sĩ cho rằng Binance và Tether đang tiếp tay cho hoạt động tài trợ khủng bố, liên quan đến cuộc xung đột Israel – Hamas đang diễn ra, dựa vào các báo cáo trước đó về việc Hamas đã nhận tiền dưới dạng crypto từ năm 2021.
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Các nhà lập pháp tuyên bố cả hai công ty đã không tuân thủ luật trừng phạt và các quy tắc chống rửa tiền. Họ thúc đẩy hành động quyết liệt nhằm “bóp nghẹt các nguồn tài trợ cho những kẻ khủng bố hiện đang nhắm vào Israel”.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích tranh cãi về mức độ mà Hamas dựa vào quyên góp bằng tiền điện tử. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, trong khi thử nghiệm gây quỹ kỹ thuật số, số tiền huy động được cho đến nay vẫn còn nhỏ so với các nguồn khác.
Trong phát ngôn đưa ra cũng vào ngày 26/10, đại diện Tether đã bác bỏ những cáo buộc đặt lên công ty này liên quan đến những giao dịch tài trợ khủng bố sử dụng USDT. Tether cho biết vẫn thường xuyên hợp tác với giới chức toàn cầu để đóng băng các địa chỉ USDT có dính líu với tội phạm, đồng thời cam kết tuân thủ quy định cấm vận.
Tether còn chỉ ra việc các báo cáo gần đây của truyền thông Mỹ về việc tiền mã hóa được sử dụng để tài trợ cho Hamas là không chính xác, bởi chúng đã thổi phồng số tiền lên đến vài chục lần.
Tether Reinforces Stance Against Crypto’s Terrorist Utilization, Urges Governments to Fact Check Mainstream Media’s Misinterpretation of Data
Read more ⬇️https://t.co/ZMDVdRvuGK
— Tether (@Tether_to) October 26, 2023
Việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt tiền điện tử nhận được sự ủng hộ vượt ra ngoài hàng ngũ Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Sherrod Brown tuyên bố rằng Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ kiểm tra các luồng tài trợ bằng tiền điện tử cho khủng bố.
Brown cho biết hội thảo sẽ “ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố và trốn tránh các lệnh trừng phạt”. Ông tuyên bố các lệnh trừng phạt gần đây của Bộ Tài chính chưa đi đủ xa và cần nhiều nỗ lực hơn để theo dõi và phong tỏa các tài sản liên quan trên toàn cầu.
Cả Lummis và Brown đều có ảnh hưởng đáng kể đến việc hoạch định chính sách tiền điện tử. Lưỡng đảng của họ kêu gọi thực thi tín hiệu chặt chẽ hơn để giám sát hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn, ngay cả khi vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố vẫn còn được tranh luận.
Trong khi đảng Cộng hòa kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhanh chóng thì đảng Dân chủ nhấn mạnh đến sự giám sát có chủ ý của lưỡng đảng. Nhưng các nhà lập pháp ở khắp các đảng phái có vẻ đồng tình trong việc sử dụng các quy định về tài sản kỹ thuật số để chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Các tin tức khác
Một startup tuyên bố có thể bẻ khóa chiếc USB chứa 7.002 Bitcoin
Bitfinex sử dụng công nghệ blockchain để token hoá trái phiếu
Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin
Đăng Ký Sàn Binance:
Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin
Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN